ഗോവയിലെ ആഡംബര വില്ലകൾ താവളമാക്കി 900 കോടിയുടെ സൈബർ തട്ടിപ്പ്; കുടുങ്ങിയത് മലയാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ സംഘം

പനാജി / മുംബൈ: പകൽ നീന്തൽക്കുളത്തിലും രാത്രി കാസിനോകളിലും ബാറുകളിലുമായി ആഘോഷജീവിതം നയിക്കുന്ന സാധാരണ വിനോദസഞ്ചാരികളെന്ന് ആരും കരുതും; എന്നാൽ അടച്ചിട്ട മുറികൾക്കുള്ളിൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ മറിഞ്ഞത് നൂറുകണക്കിന് കോടികൾ! ഗോവയിലെ ആഡംബര വില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച 900 കോടി രൂപയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ–ഹവാല തട്ടിപ്പ് മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു.

തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർത്ത് ഗോവയിലെ രണ്ട് ആഡംബര വില്ലകളിൽ നിന്നായി 22 യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽ നിന്ന് 15 ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, 128 എടിഎം കാർഡുകൾ, 85 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, 76 സിം കാർഡുകൾ, പാസ്ബുക്കുകൾ, ചെക്ക് ബുക്കുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. 7,500 ഓളം വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി കിടന്ന 120 കോടിയോളം രൂപ അന്വേഷണസംഘം മരവിപ്പിച്ചു.

കാൻഡോലിമിലെ ആഡംബര വില്ലയിൽ കണ്ടത് അത്ഭുതക്കാഴ്ചകൾ

ഗോവയിലെ പ്രശസ്തമായ കാൻഡോലിം ബീച്ചിന് സമീപമുള്ള ‘കാസ ഡി നിക്കോൾ’ (Casa De Nicole) എന്ന ഇരുനില ആഡംബര വില്ലയായിരുന്നു തട്ടിപ്പുസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനകേന്ദ്രം. ഐടി കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജേനയാണ് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാടകയ്ക്ക് ഇവർ വില്ല തരപ്പെടുത്തിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് മുംബൈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ദിലീപ് തേജങ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇവിടെ മിന്നൽ റെയ്ഡ് നടത്തുമ്പോൾ, ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ചിലർ മട്ടുപ്പാവിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു; മറ്റു ചിലർ നീന്തൽക്കുളത്തിലും. എന്നാൽ അകത്തെ കാഴ്ച ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു: ആഡംബര വില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ കോൾ സെന്റർ മാതൃകയിലുള്ള ആധുനിക കൺട്രോൾ റൂം. ഓരോ മുറിയിലും അഞ്ചും ആറും ലാപ്‌ടോപ്പുകളുമായി മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി 24 മണിക്കൂറും ഇടവേളയില്ലാതെ പണം കൈമാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ!

വലവിരിച്ചത് മുംബൈയിൽ; തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് ‘ബാങ്കർ പാനൽ’ ആപ്പിലൂടെ

മുംബൈയിലെ മസ്ജിദ് ബന്ദറിലുള്ള വ്യാജ സ്ഥാപനത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. മുംബൈയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ പേരിൽ വ്യാജ കറന്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ (‘മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ’) തുറന്ന് അവയുടെ സിം കാർഡുകളും കിറ്റുകളും ഗോവയിലെത്തിച്ചാണ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്.

രാജ്യത്തുടനീളം ‘ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ്’ ഭീഷണി വഴിയും നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകൾ വഴിയും ഇരകളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുന്ന പണം ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വിഭജിച്ച് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഗോവ സംഘത്തിന്റെ ജോലി. ഇതിനായി ദുബായിൽ പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ‘ബാങ്കർ പാനൽ’ (Banker Panel) എന്ന സൈബർ ക്രൈം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത്:

• ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക്: ഇരയുടെ പണം വന്ന അക്കൗണ്ടും വിഭജിച്ചു നൽകേണ്ട നൂറുകണക്കിന് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളും ആപ്പിൽ നൽകി ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് പണം ചിതറിപ്പോകും.

• ഗോൾഡൻ അവർ മറികടക്കും: തട്ടിപ്പ് നടന്ന് ആദ്യ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (Golden Hour) പൊലീസോ ബാങ്കുകളോ ഇടപെട്ട് പണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പണം പല തട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.

നിയന്ത്രണം ദുബായിൽ നിന്ന്; സൂത്രധാരൻ ‘അശ്വത്ഥാമാവ്’

ദുബായ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘കമ്പനി’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘമാണ് ഇതിന്റെ തലപ്പത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദുബായിലുള്ള ‘രൺവീർ കപൂർ’ എന്ന വ്യാജപേരുകാരന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഏകോപനം. 50 ലക്ഷം രൂപയോളം മുൻകൂർ നൽകി ‘ഫ്രാഞ്ചൈസി’ എടുത്താണ് ഗോവ സംഘം കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. 35,000 രൂപ മാസശമ്പളത്തിന് പുറമെ മാറ്റുന്ന തുകയുടെ 3 ശതമാനം വരെ ഇവർക്ക് കമ്മീഷനായി ലഭിച്ചിരുന്നു.

വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഏജന്റുമാരെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ‘അശ്വത്ഥാമാവ്’ എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള സൂത്രധാരനെ (ബുവാ സ്മിത്ത് – അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശി) പിന്നീട് ജയ്പൂരിൽ നിന്ന് പൊലീസ് പിടികൂടി. മഹാഭാരതത്തിലെ അശ്വത്ഥാമാവിനെപ്പോലെ തനിക്ക് ചിരഞ്ജീവിത്വമുണ്ടെന്നും ഒരിക്കലും പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ അവകാശവാദം.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളിലൂടെയും ക്രിപ്റ്റോ വഴിയും

തട്ടിയെടുത്ത പണം എടിഎമ്മുകൾ വഴിയും ചെക്കുകൾ വഴിയും പിൻവലിച്ച് പരമ്പരാഗത അങ്കാഡിയ (Angadia) ശൃംഖല വഴി ഹവാലയായി ദുബായിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്നു പതിവ്. യുവാക്കൾക്ക് കമ്മീഷൻ നൽകുന്നതിനായി നിരോധിത ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പോർട്ടലുകളിലെ ബെറ്റിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണം വൈറ്റ് മണിയാക്കി മാറ്റി. കൂടാതെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വാലറ്റുകൾ വഴി ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കാസ ഡി നിക്കോളിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബറിൽ ‘സീ കോസ്റ്റ്’ എന്ന മറ്റൊരു വില്ലയിലും പൊലീസ് സമാനമായ രീതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി 10 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ട് കേസുകളിലുമായി ഏകദേശം 900 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക്. വിദേശത്തുള്ള പ്രധാന സൂത്രധാരന്മാർക്കായി ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ച് വരികയാണെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.